证券代码：832954 证券简称:龙创设计 主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

申请公开发行股票并在深交所上市辅导验收完成的提示性公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 公司公开发行股票并在深交所上市辅导情况

（一） 与华林证券股份有限公司签订书面辅导协议

上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月14日与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）签订了《上海龙创汽车设计股份有限公司与华林证券股份有限公司之首次公开发行股票辅导协议》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于2021年01月20日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料。

（三） 完成辅导备案

上海证监局于2021年01月22日受理了公司提交的上市辅导备案材料。

公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2021年01月22日，辅导机构为华林证券。

（四） 通过辅导验收

2023年06月02日，公司收到上海证监局出具的《关于对华林证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，上海证监局完成华林证券对公司上市辅导工作的验收。

二、 风险提示

提醒各位投资者注意，上市事宜具有一定的不确定性。公司首次公开发行股票并上市的申请存在无法通过交易所审核或中国证券监督管理委会（以下简称“中国证监会”）注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在交易所上市的风险。未来若公司向中国证监会或有权审核机构提交首次公开发行股票的申请文件，公司将向全国中小企业股份转让系统申请股票停牌。

根据公司已披露的《2021年年度报告（更正后）》和《2022年年度报告》，公司 2021年度、2022年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为4,041.72万元和11,705.84万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,671.14万元和10,987.31万元，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条规定的在创业板上市的财务条件。不存在公开发行股票并上市的负面清单情形。

公司符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条规定的不得在深交所上市情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

《关于对华林证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（沪证监公司字[2023]179号）。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2023年6月5日